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近日,建行南昌众鑫城上城支行成功拦截一起涉诈资金取现事件,坚决做好风险防控的“第一道防线”,守护好群众的切身利益。
客户张某来到建行众鑫城上城支行办理转账业务,柜员小徐在为客户办理业务过程中,发现客户银行卡暂停非柜面且取现资金是当天存入的,于是呼叫营运主管双人核查。询问客户其资金来源及用途,张某表示是借钱帮自己的农民工还他行欠款。理由非常牵强,且身份证和银行卡均为外地,行迹较为可疑。营运主管一边让柜员小徐拖延时间,一边组织其他同事调阅监控查看是否有其他随行人员。经调阅张某10点30分有其他人陪同来网点,但陪同人员并未进入银行网点,而是在离网点较远的地方蹲守。种种情况分析,客户行迹十分可疑,随后万婧立即向西湖反诈中心和桃花派出所报警,民警到达网点后,将张某及其同伙带回派出所做进一步调查询问。
该事件的成功拦截,反映出当前不法分子作案手段多样,意图通过冒名开户转账行非法之事,将风险转嫁给银行。银行员工需要练就火眼金睛,提高警惕,严格按照制度仔细审查核实,将不法分子的阴谋扼杀在萌芽中,坚决做好风险防控的“第一道防线”,切实保护群众的财产安全。(徐迎昕)