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建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账

来源:今视频2024-07-09 15:03

  近日,卢女士以一脸焦急之色,紧握着身份证以及银行卡来到建行云飞路支行办理柜面转账业务,要将高达16万元的资金汇款至其名下的他行账户。柜员潘宇经过仔细查询客户最近的交易记录后,露出了一丝疑惑之色。

  原来,这笔资金是当日下午3点02分由他人跨行转入,加上卢女士平日里偏向小额交易,这突然出现的大额交易让她感到有些可疑。于是,遵循反赌反诈有关原则,潘宇一如既往亲切地向客户询问该笔资金的有关信息。但是,客户卢女士不仅支支吾吾,不能明确表达资金转入方的名字,而且神色焦虑,一直低头用微信向他人传递消息。而后卢女士表示自己需要先联系对方,随即匆忙离开柜台。面对这一突发的异常行为,柜员潘宇迅速警觉起来,并且快速向营业主管报告这一情况。营业主管伊娜知晓后,第一时间快步来到营业大厅,试图先安抚客户。主管伊娜将客户再一次带到柜台前,告诉客户只要她能够提供对方的名字及电话,工作人员进行核实后是可以立即办理转账业务的。但是卢女士答非所问,声称资金是向亲戚借来的给小孩结婚准备的彩礼钱,但是这位亲戚目前打不通电话并表示如果无法转账,就不打算继续操作,要求将身份证和银行卡返还。伊娜警觉到卢女士的言语中存在着模糊不清之处,看着她支支吾吾,当即示意高柜内的员工拨打报警电话,大家默契配合,一边稳定客户情绪,一边静待公安人员到来。

  两分钟后,派出所警员赶到现场。然而,卢女士拒绝提供对方电话以核实交易。警察同志查看他手机上的微信聊天记录后,神情严肃地表示这笔资金并非借来的彩礼钱。在场气氛紧张,警方果断控制了卢女士,并将其带回派出所进一步调查。最终,调查结果显示,卢女士涉嫌进行“跑分”违法行为,警方已将其移交给刑侦中队以便进行深入调查。(潘宇)

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